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Scott W. Rothstein

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Scott W. Rothstein
Nacido (1962-06-10) 10 de junio de 1962 (edad 53)
Bronx, Nueva York, U.S.
Alma mater Nova Southeastern Universityde la Facultad de derecho

Scott W. Rothstein (nació 10 de junio de 1962) es un abogado inhabilitado y el ex accionista gerente, Presidente, y Director Ejecutivo del ahora-difunto Rothstein Rosenfeldt Adler firma de abogados. Fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios firme ley y un estilo de vida extravagante con un masivo 1,2 billones de dólares Esquema Ponzi, uno de los más grandes en historia.[1] En 01 de diciembre de 2009, Rothstein entregado a las autoridades y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con la Racketeer influenciado y corrompe organizaciones ley (RICO).[2] Aunque su alegato de acusación no era culpable, Rothstein cooperó con el gobierno y revertir su súplica a culpable de cinco delitos federales el 27 de enero de 2010.[3] Rothstein fue negó la fianza por el juez del magistrado de Estados Unidos Robin Rosenbaum, quien dictaminó que debido a su habilidad para falsificar documentos, era considerado un riesgo de vuelo.[4]

Contenido

  • 1 Resumen
  • 2 Fondo y carrera
  • 3 Recientes
    • 3.1 "El gran Gatsby"
    • 3.2 Filantropía y contribuciones políticas
    • 3.3 Asesinato de pareja derecho
    • 3.4 "Desafuero consentimiento"
    • 3.5 Confiar cuenta
  • 4 esquema de Ponzi de $ 1,2 billones
    • 4.1 Echada del timo
    • 4.2 Receptor designado por la corte
  • 5 Víctimas
    • 5.1 Shimon Levy y Ovi Levy
    • 5.2 Capital de Banyan
      • 5.2.1 Abraxas Discala
      • 5.2.2 George G. Levin
      • 5.2.3 Estrategia de ingreso de socios y los retornos de Rothstein
      • 5.2.4 Pérdidas
        • 5.2.4.1 Otros
  • 6 Referencias
  • 7 Acoplamientos externos

Resumen

El 09 de junio de 2010, Rothstein recibió una pena de prisión de 50 años después de una audiencia en un tribunal federal en Fort Lauderdale,[5] Aunque los fiscales federales en 2011 presentaron una moción a la corte que buscando una reducción de sentencia para Rothstein.[6]

Su firma tenía 70 abogados y 150 empleados, con oficinas en Boca Raton, West Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami, Tallahassee, La Florida, Nueva York y Caracas, Venezuela. La firma se enfoca en asuntos de trabajo y empleo, derechos civiles, propiedad intelectual, Ley de Internet, espionaje corporativo, lesiones personales, muerte injusta, comercial litigios, bienes raíces, fusiones y adquisicionesy relaciones gubernamentales.[7] Su lista de clientes incluye: Citicorp, J. C. Penney, Ed Morse Automotive Group, Bebida nacional, Líneas de cruceros de Silversea, Supra Telecom, y Wells Fargo.[8] Hasta que él permanentemente fue inhabilitado por la Corte Suprema de Florida el 25 de noviembre de 2009, Rothstein era un miembro de la Abogados de Florida y admitidos por el Corte Suprema de Estados Unidos. Le habían dado una revisión de "AV" valorar por Martindale-Hubbell.

Rothstein puede haber robado millones de dólares de un lado-negocio de inversión.[9] Una lista de 259 personas o entidades corporativas derecho a $ 279 millones en restitución ha sido sellada por el Tribunal.[10]

En 03 de noviembre de 2009, Oficina Federal de investigación y Departamento del tesoro de Estados Unidos agentes sirven una orden para buscar oficinas de Fort Lauderdale de la firma. Rothstein envió un correo electrónico en las últimas semanas para despacho abogados pidiéndoles investigar qué países se negaron a extraditar a los presuntos delincuentes ya sea Estados Unidos o Israel, y respondieron que, despacho abogados Marruecos es uno de ese país. Rothstein había cableado $ 16 millones a un individuo en Casablanca[11] y a la izquierda para Casablanca en 26 de octubre de 2009. El 31 de octubre de 2009, envió un suicidas mensaje de texto Tenga en cuenta a todos sus socios de la ley:

"Lo siento por lo que le permite todo. Soy un tonto. Pensé que podría solucionarlo, pero consiguió atrapada por mi ego y negativa a fallar y ahora todo que he logrado es lastimar a la gente que me encanta. Tenga cuidado de sí mismos y por favor protege Kimmie (esposa de Rothstein). Ella no sabía nada. Tampoco lo hizo ella, ni ninguno de ustedes merecen lo que hice. Espero que Dios me permita verte en el otro lado. Amor, Scott".

En 03 de noviembre de 2009, después de muchos textos de Stuart Rosenfeldt, el Presidente de la firma, instándole a "escoger la vida", Rothstein regresó a Fort Lauderdale en un avión fletado, (fundado por el ex marido de la esposa del gobernador Crist, Todd Rome)[12] De Casablanca. El 2 de noviembre, su firma de abogados con sólo $117.000 en su cuenta de explotación presentó una demanda contra él, pidió a un juez para disolver la empresa, acusándolo de malversación de cientos de millones de dólares desde cuentas de confianza de inversionista en un esquema Ponzi de un negocio de inversión que secretamente corrió fuera de su oficina de abogados.[13][14]

En 2009 Rothstein residió en la Centro de detención federal, Miami en Downtown Miami,[15] pero más tarde se trasladó a un lugar no revelado y su número de interno de la Oficina Federal de prisiones Página Web de localizador interno.[16]

Fondo y carrera

Rothstein fue llevado en el Bronx y se trasladó con sus padres a Lauderhill, Florida como un adolescente. 1988 Doctor en Jurisprudencia graduado de Fort Lauderdale Nova Southeastern Universityde la Facultad de derecho y 1984 licenciatura egresado de Universidad de la Florida, Ley carrera de Rothstein comenzó en 1988 y durante casi 15 años, él era relativamente anónimo. Sus mentores locales fueron abogados ricos, Donald McClosky y Bill Scherer.

En los años 90, Rothstein primero se asoció con el abogado Howard Kusnick. Primero localizado en Plantation, Fl, Kusnick & Rothstein, P.A. se trasladó posteriormente al centro de ft. Lauderdale. Socio veterano Michael Pancierlo ensambló primero allí.

En el año 2000, se unió Rothstein Rosenfeldt como un socio de nombre de la firma de Hollywood, Phillips Eisinger Koss y Rosenfeldt, P.A., que se conoce como Phillips Eisinger Koss Rothstein y Rosenfeldt, P.A

En febrero de 2002, Rothstein y Rosenfeldt comenzaron su propia firma, conocida primero como Rothstein Rosenfeldt, P.A. Dentro de un mes, Pancier se agregó como un socio de nombre. En julio de 2002, añade Susan Dolin, un reconocido abogado, ahora practicando por su cuenta en oeste de Broward, la firma llegó a ser conocida como Rothstein, Rosenfeldt, Dolin & Pancier, P.A..

A finales de 2004, pasó a denominarse simplemente Rothstein Rosenfeldt, con Adler se agrega en marzo de 2005. Melissa Britt Lewis, asesinado en marzo de 2008, fue con Rothstein desde inicios de la empresa.[17] En siete años, él y sus socios ampliaron la firma a 70 abogados, incluyendo el ex alcalde de Boca Raton y sentado Condado de Palm Beach Señor Comisario Steve Abrams; ex jueces Julio Gonzalez, Barry Stone y ex juez del circuito de Palm Beach, William Berger; TV y radio legal comentarista y ex fiscal Ken Padowitz; Carlos Reyes, ex Comisionado de South Broward Hospital District y cabildero; Arthur Neiwirth, un experto en bancarrota; y Les Stracher, ex asesor legal de Morse Auto Group, que representa a concesionarios de automóviles más importantes.[8]

Otros incluyen: Shawn Birken, hijo del juez del Tribunal de circuito de Arthur Birken; Ben Dishowitz, hijo del juez de la corte del Condado de Dishowitz; y Grant Smith, hijo del desgraciado ex miembro del Congreso Larry Smith. Andrew Barnett es director de desarrollo corporativo, y David Boden, un abogado sin licencia en la Florida, fue asesor jurídico de la empresa.[18][19]

Recientes

08 de septiembre de 2011, U.S. distrito juez James I. Cohn otorgó moción del gobierno para prohibir grabar Rothstein durante una deposición programada de él, citando "graves daños" y "razones de seguridad que son inusuales en la naturaleza". Las razones exactas de la decisión del juez fueron selladas. Esto alimentó especulaciones que su aparición fue alterado o era una blanco de la mafia debido a su cooperación con la Fiscalía contra la mafia.[20]

El miércoles, 08 de junio de 2011, los fiscales federales presentaron una petición con el juez de sentencia informándole que le pedirán para una reducción de sentencia para Rothstein.[6]

A partir del 18 de noviembre de 2009, muchos de los asociados han mudado: cinco abogados mudó a Fort Lauderdale arroz Pugatch Robinson y Schiller. Steven Lippman y Richard Storfer serán nuevos socios. Riley Cirulnick, George Zinkler y Jodi Cohen son nuevos socios.[21]

En agosto de 2008, gobernador Crist nombrado Rothstein como miembro de la corte de districto 4 de recurso Comisión de nominación judicial, un cuerpo que es responsable de la selección de nuevos jueces para el nombramiento a la corte.[22]

Bill Brock acompañó a Rothstein a Marruecos. Su trabajo en el bufete era emitir cheques para diferentes empresas y contribuciones de Rothstein y tenía el pase de seguridad único para el área donde se guardaban los registros de negocios firmes de no ley de Rothstein.[23][24]

Un judío observante, Rothstein creció en un pequeño apartamento de Bronx, compartiendo una habitación con su hermana. Su padre era un vendedor "en los días cuando llevó una bolsa arriba y abajo de las calles de Nueva York." la familia se trasladó a Lauderhill, Florida en 1977, cuando tenía 16 años Rothstein. Su abuela utiliza los ahorros de su vida para ayudar a ponerlo en la escuela. "Crecí pobre. Yo soy un loco por el dinero.

"tengo una profunda fe en el judaísmo que derivan una tremenda fuerza de. Poner en Tefillin es un medio de conectar con Dios. Me mantiene conectado a tierra en un mundo que fácilmente puede hacer que pierda su equilibrio interno. Créeme... He perdido mi camino suficientes veces para saber."-Scott Rothstein, 23 de octubre de 2008.[8]

Rothstein era un contribuidor grande a una sinagoga de Las Olas con su nombre en la fachada: el Rothstein familia centro judío centro Jabad. Rabino Schneur Kaplan es una de las dos personas que hablaron Rothstein de cometer suicidio.[25]

Él invierte en propiedades residenciales. En 2003, él pagó $ 1,2 millones por una casa intracoastal frente al mar en la isla de Castilla en Fort Lauderdale. En marzo de 2005, compró un vecino Inicio pertenecientes a Delfines de Miami' Ricky Williams de $ 2,73 millones. Mientras vivía en casa de Williams, adquirió dos otras casas en la calle y tres otras casas en Broward en una inversión residencial total de casi $ 20 millones. "Me llaman el rey de Castilla".[7][26]

En 2008, adquirió un $ 6,45 millones waterfront cerrada Fort Lauderdale casa, un condominio de $ 6 millones en Nueva York en el mismo edificio que Marc Dreier,[27] y una finca frente al mar de $ 2,8 millones en Narragansett, Rhode Island[28] anteriormente propiedad de cliente preocupado, Michael Kent, propietario de una discoteca de Fort Lauderdale.[12]

Él es co-propietario con Anthony Bova de la South Beach Versace Casa Casuarina mansión, donde se casó el 26 de enero de 2008, en la celebración de una boda de tres días con el gobernador Crist, y su entonces novia presente a esposa, Carol Rome, en la asistencia.[29] Más adelante análisis financiero de los intereses de propiedad 10% Rothstein propiedad demostró que era inútil.[30] Su segunda esposa, Kimberly Wendell Rothstein, un agente de bienes raíces de 35 años de edad ayuda a administrar sus propiedades, que incluyen también el régimen de propiedad parcial de un edificio de oficinas en Pompano Beach. Él y Bova también propiedad Bova Ristorante, anteriormente mucho tiempo italiano generacional familiar Mario del Boca, que cerró el 18 de octubre de 2009. Bova Prime, antes Riley McDermott en Las Olas Boulevard sigue en funcionamiento. El 11 de septiembre de 2008, el día antes Rothstein de propiedad, una disputa que involucra armas de fuego estalló en de Riley McDermott con personal de seguridad de Rothstein.[31]

Él posee las partes de una tecnología de internet llamada empresa Qtask y V Georgio Spirits Co., LLC con director general Vie Harvey y el Renato Ver empresa, con pareja, Ovi recaudación.[32] Levy es el hijo del hotelero Shimon Levy, quien pasó un año en prisión, en Israel después de ocultar a un capo criminal, sospechoso de dos asesinatos.[33]

Rothstein era contemporáneamente un accionista minoritario de edificar LLC, una atención de salud beneficia a empresa de consultoría. Estado representante Evan Jenne-D-Dania Beach es un consultor de empresa $30.000, que anteriormente trabajó un banco local. Rothstein contrató a padre de Jenne, sheriff anterior y condenado a criminal, Ken Jenne, como un consultor en sus days firme ley después de Jenne fue liberado de prisión por cargos de corrupción. Un abogado de bufete de Rothstein sirve como agente registrado para empresa de Evan Jenne, azul de Banyan. Grant Smith, un amigo de por vida de Evan Jenne, es un cabildero Edify. Edificar ha trabajado estrechamente con el Departamento de salud del estado para desarrollar programas de bienestar y también influye en algunas leyes de salud.[34]

"El gran Gatsby"

En el 2008 entrevista en su despacho, Rothstein se describe a sí mismo y dijo cómo controlaba todos los aspectos de la gestión de la empresa:

Esto es donde sucede el mal. Mira, yo duermo en la cama que hago. Me inclino hacia el lado llamativo, pero es una persona. Es sólo un personaje de mierda... Gente me pregunta, ¿cuando duermes? Digo que me dormiré cuando soy muerto. Soy un verdadero Géminis. Bromeo en que hay 43 personas que viven en mi cabeza y nunca sabes lo que vas a conseguir. Hay algunos filántropos allí, algunos buenos abogados, y me gusta pensar algunos buenos hombres de negocios. También hay algunos chicos de las calles del Bronx que permanecen ocultos, hasta que necesite. ¿Suena loco? Estoy loca, pero loca en el buen sentido.[26]

Su oficina personal era opulento, con seguridad y un diseño compartimentado. Quienes ingresen suite de Rothstein de oficinas tuvieron que usar un intercomunicador. Podría salir, lo invisible a través de una segunda puerta. En el pasillo, una puerta marrón mirada ordinaria es realmente la puerta del ascensor. Decenas de micrófonos y cámaras de vigilancia de la caída del techo de la oficina. En su escritorio: cuatro pantallas de ordenador y el Cinco libros de Moses.[35][36]

Fuera su oficina personal colgó una pintura de Al Pacino como Michael Corleone en El padrino. Las paredes de la oficina de Rothstein y otros pasillos están llenas de fotos de sí mismo y a los políticos como el gobernador Charlie Crist, senador anterior de Estados Unidos Mel Martinez, Senador John McCain, Broward Sheriff Al Lamberti, Rudy Giuliani, Joe Lieberman, Bill McCollum, y Dan Marino.[26][35]

Aparentemente era un abogado rico y exitoso con toda la parafernalia material de un estilo de vida extravagante, incluyendo protección de policías y guardias del cuerpo armado. 28 ciudad policías, incluyendo capitanes, comandantes, agentes encubiertos y el portavoz del Departamento, ayudó a proteger su hogar y negocios, la única persona en la historia del Departamento tener protección permanente las 24 horas fuera de servicio policial en su casa. El Departamento de suspende todos los trabajos de Rothstein en 02 de noviembre de 2009.[37][38]

Él tenía un Boeing 727 Jet y en 2002, voló Bill Clinton, Kevin Spacey, y Chris Tucker Para África en un anti-AYUDAS misión.[39] Posee un 87 pies (27 m) $ 5 millones Warren Alquiler de barcos. Su flota de coches exóticos incluidos: 1974, 2006, 2007 y 2008 Ferraris, 2009 Bentley, 2007 plata Rolls-Roycey uno de 2008 y dos 2010 Lamborghini Murciélagos — valor sobre $400.000, un par de $ 1,6 millones Bugattisy un par de Harleys que mantiene en un almacén con aire acondicionado.[7][26][28] Todos presuntamente adquiridos y negociados de Euromotorsports, el propietario que tiene un amplio récord criminal.[40] Todos agarraron poco después de su regreso de Marruecos. Tiene una colección de relojes de más de 100 años, valorado en $ 1 millón.[41] En 2008, estaba trabajando en la apertura de un cigarro y martini bar sobre Las Olas Boulevard y dos edificios residenciales high-rise en Brooklyn con Nueva York socio Dominic Tonnachio. Fue a tomar posesión de una "serie de edificios de oficinas" en Oakland Park Boulevard.[32]

Roger Stone, política tramposa para Richard Nixon y Rothstein eran socios en RRA Consulting, LLC que fue establecida para proporcionar asistencia de relaciones públicas a la RRA ley clientes de la firma legal. Según piedra ese negocio nunca genera a los clientes. Fue disuelta a finales de 2008. En 27 de agosto de 2009, piedra, recibió patrocinio de Rothstein de su blog hasta el 29 de julio de 2009, "StoneZone", escribió una columna recomendar Rothstein para el asiento desocupado por el senador Mel Martinez-un hombre con "un distinguido historial legal, ha sido un partidario clave del gobernador Crist y John McCain, tiene un récord inigualable de actividades filantrópicas y traería un estilo poco convencional de hacer las cosas a Washington. Añadir a Rothstein a la lista".[42] En 04 de noviembre de 2009, Stone escribió, "Rothstein tenía sin éxito negocio previo, visión para los negocios ni trayectoria que sería generar confianza en el inversor. Él no podría leer un balance. No podía escribir o leer un plan de negocios. Rothstein fue un abogado, no un empresario." Stone afirma que tiene Trastorno por déficit de atención (Agregar) "tan grave nunca terminó un martini, un cigarro, un pensamiento o una frase, no importa una transacción." según piedra, ni ley socio nombre firma Russell Adler ni fueron firmantes de la cuenta de RRA Stuart Rosenfeldt.[23]

"Mi familia dice que mayor obtiene en la encuesta, cuanto más gente vea tu culo. Estarás mejor que el culo esté limpio. Mi culo es limpio."[43] – Scott Rothstein

"Parecía ser sacado de una película del gran Gatsby."[44]

"nadie puede sorprenderse realmente por esta espectacular caída, la pregunta no era si lo haría pasar, pero cuando. Cómo Rothstein era capaz de generar este tipo de dinero practicando ley parecía imposible."– Michael Goldberg, un abogado de Fort Lauderdale que sirve como un receptor judicial en casos de Ponzi.[29]

Filantropía y contribuciones políticas

En 2008, su fundación de la familia de Rothstein dio $ 1 millón a Holy Cross Hospital en Fort Lauderdale, donde un grupo de presión será nombrado después de él y su esposa. En 31 de octubre de 2009 su firma en un torneo de golf de caridad con el ex gobernador Jeb Bush.[45]

Entre 2007 y 2008, donó $ 2 millones a la Asociación Americana del corazón, Mujeres en apuros, Luto de Alonzo Instituciones de beneficencia, ayuda de aquí y la Dan Marino Fundación.

Los políticos de ambos partidos se han comprometido a donar a la caridad o devolver sus contribuciones políticas. En 03 de noviembre de 2009, la Florida Partido republicano, anunció daría donaciones de Rothstein ($600.000) a la caridad.[11] Campaña de Senado del gobernador Charlie Crist ($100.550), Director de finanzas del estado Alex Sink ($2.050), Presidente del Senado Jeff Atwater, Rep. Ellyn Bogdanoff, y el partido demócrata de la Florida ($200.000) devolverá todas o algunas de sus contribuciones.[29][46]

En junio de 2009 Harry Reid, el democrático Líder mayoritario del Senado recibió una contribución de $4.800.[45] Una lista de FEC Archivos indexados por NewsMeat incluyen un total de $166.800 al partido republicano y los candidatos, incluyendo $109.800 a John McCainde la campaña presidencial de 2008 y $17.600 a candidatos demócratas.[47]

Asesinato de pareja derecho

Debra Villegas, quien maneja su dinero, es la firma de abogados Director de operaciones. Ella es co-propietario con Rothstein en una casa en 2307 isla de Castilla, a partir de mayo de 2009. Según los registros, Rothstein originalmente compró la propiedad en septiembre de 2007, por $ 1,75 millones y vendió para $10 a una corporación de cáscara en septiembre de 2009.[48]

En 2005, el año que del esquema Ponzi alegado comenzó, Villegas obtuvo $80.000 al año. En 2007, había aumentado su salario a $145.000. Villegas recibió dos relojes, un Rolex y un Breitling, desde su «empleador». Rothstein pagado su sofá y un dormitorio y celebró el título en sus dos Honda motos de agua. Villegas vivía en una casa de Weston $475.000 Rothstein firmado su en julio de 2009 por $100 y el "amor y afecto,» según la escritura. Villegas registró un 2009 $100.000 Maserati GranTurismo en la página de inicio en enero de 2009. En noviembre de 2009, los fiscales federales agarraron la casa, alegando que era entre activos mal habidas de Rothstein.[49]

Marido de Villegas, Tony Villegas, fue acusado en evidencia circunstancial en el asesinato de marzo de 2008 en Plantation, Florida de Melissa Britt Lewis, socio de Rothstein de firme. Aunque los primeros informes de la prensa se preguntaban si la evidencia era considerable, según los nuevos tiempos, "nueve días después, forense la prueba reveló ADN de Tony se comprobó en chaqueta de Melissa – la misma chaqueta que llevaba el día que ella murió."[50]

Policía selló el Acta de detención.[51] Como resultado el homicidio y la naturaleza del negocio jurídico, Rothstein cuenta con un equipo de "especialistas de protección ejecutiva" para la empresa y su familia, su hija adolescentes. El fiscal que había trabajado primero en el caso de Villegas, Howard Scheinberg, fue a trabajar para Rothstein Adler Rosenfeldt. Villegas, un conductor de tren, permanece en la cárcel en espera de juicio. El motivo era supuestamente venganza por cercanía de Lewis con Debra.[52] Debra y Melissa comparten un terapeuta: Ilene Vinikoor, cuyo esposo, David representa Consejo general sin licencia, David Boden en la investigación del esquema de Ponzi.[53]

"tienes ira de la gente... ' que del pinchazo del Bronx. Dicen que estoy construyendo el despacho muy rápido, que debe ser un castillo de naipes."[32]

"Desafuero consentimiento"

En 17 de noviembre de 2009, el Abogados de Florida Comité Ejecutivo votó para aceptar una solicitud de ser inhabilitado por Rothstein. El Corte Suprema de Florida entró en una orden permanente disbarring Rothstein en 25 de noviembre de 2009.[54] Rothstein fue eliminado de la El Condado de Broward Comité de quejas y su nombre también se ha quitado de la base de datos de Los mejores abogados en América.[22]

Confiar cuenta

Cuenta fideicomiso de Rothstein Rosenfeldt y Adler fue parte de la Interés en las cuentas de fideicomiso de abogado Programa (IOLTA) que estaba pagando cientos de miles de dólares mensuales a la Abogados de Florida Fundación.[55]

esquema de Ponzi de $ 1,2 billones

Esquema de inversión de Rothstein involucrados compras fabricado "estructurado asentamientos," en el que personas venden los establecimientos grandes en casos legales de sumas globales de dinero en efectivo. Alan Sakowitz, abogado y desarrollador de bienes raíces en Bay Harbor Islands, dijo que contactó con el FBI en septiembre con las preocupaciones acerca de Rothstein.[56] Domingo, 08 de noviembre de 2009, Sakowitz apareció con Kendall Coffey, abogado de los socios derecho de Rothstein, en el Show de Michael Putney en WPLG-TV, MIAMI, corrección de Coffey para la reivindicación "inversiones" involucrados estructurados asentamientos de Rothstein, que no lo hicieron. (Nota: "estructurado asentamientos" como definido por Rothstein en informes de prensa no cumplen la definición de IRC 5891(C)(1) de la Código de rentas internas. Rothstein se asemejan a las inversiones en fondos de pre-liquidación[57] o financiamiento de pre-liquidación.)

El FBI estima que la pérdida para ser hasta 1 billón de dólares de lucrativo informante y discriminación en el empleo casos.[58] Los inversores haría pagos inmediatos en efectivo a los individuos debía dinero desde los casos Tribunal para comprar su derecho a cobrar el importe total de los establecimientos más tarde.[13] El inversor se garantiza que devuelve un mínimo de inversión del 20 por ciento en tan sólo tres meses.

Echada del timo

Sin licencia general David Boden estuvo presente para al menos una de las estafas y negoció los trabajos finales con los abogados de los inversores. Rothstein saluda e informa al inversionista que su firma fue la firma de abogados preeminentes de acoso sexual en el país. Él dice que él había descubierto una fórmula básica que era alguien con $ 10 millones el patrimonio neto fue generalmente dispuesto a pagar $ 2 millones en efectivo para pagar su ama. La clave era la confidencialidad. Rothstein dice el inversor que se reunirían a los acusados potenciales en su oficina y le pregunta sobre asuntos que tenían a un empleado. Los acusados serían negarlo. Señaló que de arte y dijo que había una pantalla de televisión detrás de él. Dice el inversor se volvió en un video de tio teniendo sexo con su amante y dijo que su cliente "o bien podemos resolver esto ahora, o puedo deponer a tu esposa, tu amante, tú y tu hijo acerca de lo" puesto que los acusados"a menudo no podían o no pagar el establecimiento entero adelantado, Rothstein narra el inversor que su acoso primer caso hace muchos años , implicado un arreglo de $ 3,5 millones y una cuota legal de millones de dólares, Rothstein asignado el establecimiento a un buen amigo y el demandante se conforma con $ 3 millones sin un juicio. El "buen amigo" estaba parado pagar $ 3,5 millones una vez pagado el demandado, una ganancia de medio millón de dólares.

"En 20 años, no he visto nunca un acusado demandar el incumplimiento del acuerdo," les dijo Rothstein. "la idea es que es secreto. ¿Por qué ellos demandaría?"

Aunque no parece totalmente legítimo, y parecía que los demandantes fueron cambiados, tiene sentido para el inversionista. La idea parece sólida. El inversor piensa que con bastantes de estos casos en el despacho de Rothstein, él podría hacer grandes sumas de dinero.

Rothstein entonces discute otros casos más grandes: Eli Lilly y compañía de, con $ 1,4 billones con la representación de la demandante por Gary Farmer, un firme abogado que negoció el acuerdo y que trajo el caso con él cuando llegó a la firma. Varios dentro de los denunciantes fueron a la fed con prácticas ilegales con respecto a la comercialización y venta de un medicamento anti psicótico llamado Zyprexa. Fue uno de los más grandes tam casos en la historia.

Habla el inversionista potencial (supuestamente fabricado) caso donde los inversores comprarían informante millones asentamientos de dólares con un beneficio de inversionistas de corto plazo sesenta por ciento. El arreglo sería totalmente secreto; el inversor nunca sabría el nombre de la empresa o el informante. El dinero de la liquidación se depositaría en una cuenta de fideicomiso en el TD Bank, accesible sólo para el inversionista en el momento adecuado. David Boden sigue con todas las preguntas y negocia el contrato.[59]

Receptor designado por la corte

02 de noviembre de 2009, Broward juez Vic Tobin envió un correo electrónico en 6:45 a jueces sobre el caso de Rothstein:

"me enteré de una noticia muy angustiante ayer. Quien dibuja el caso tratar de establecer el movimiento de hoy debido a la cantidad de clientes y dinero involucrado. También, si usted tiene un caso con la firma, por favor sea paciente. No sé si los abogados vendrá o no y si vienen, hay no hay dinero en este momento para seguir adelante con el caso o pagar a empleados firmes."[37][60]

El 03 de noviembre de 2009, jubilado juez de circuito Miami-Dade Herbert Stettin fue nombrado a receptor de la firma, responsable de aprobar las decisiones financieras cotidianas de la empresa. Firma Presidente y propietario del 50% de la firma, Stuart Rosenfeldt, "depositado dos tercios de mis ahorros de vida en mi firma de funcionamiento cuenta" para apuntalar las finanzas a corto plazo.[11]

Marc Nurik representa a Rothstein y ha caminado como un abogado de la firma.[37] Los fiscales son Lawrence D. LaVecchio, Paul F. Schwartz y Jeffrey N. Kaplan. Tienen décadas de experiencia de investigación públicas corrupción, cuello blanco fraude y delincuencia organizada. Están preparando un caso de fraude masivo contra Rothstein, reducción a cero en sus inversiones de establecimiento y también las denuncias de robo de su bufete y el cliente las cuentas de fideicomiso.[24]

Víctimas

"... Considero a mis mentores políticos – Bill Scherer, John Collins, Jim Blosser... "Scott Rothstein en una entrevista en 2009.[17]

En 25 de noviembre de 2009, abogado William Scherer una denuncia página 289 modificado busca US $100,000,000 en daños civiles en nombre de sus clientes y denominación: Toronto Dominion Bank y sus asociados, Frank Spinosa, Jennifer Kerstetter y Rosanne Karetsky, Irene estancia, Banyan ingresos fondo, L.P., Islas Vírgenes de Banyan, LLC, George G. Levin, Michael Szafranski, Onyx opciones consultores Corporation, Berenfeld Spritzer Shechter pura , LLP., así como Rothstein y sus asociados, David Boden, Debra Villegas, Andrew Barnett y Frank J. Preve, como acusados/Co-conspiradores.[61][62][63]

La queja enmendada listas de personas y empresas a quien Rothstein alegado por cable dinero mientras estaba en ruta a o dentro de Marruecos: Rothstein con cable $ 16 millones a su guía de Boca Raton, Florida, "Ahnick Kahlid". Kahlid transfirieron el dinero a nueva cuenta marroquí de Rothstein bancaria abierta a su llegada con un pasaporte como identificación en el Banque Populaire en Casablanca;[64] Los destinatarios son supuestamente miembros de la "mafia israelí"; Inversores de Nueva York; Inversionistas de la Florida; Inversionistas de bienes raíces; y Levin.[65]

Scherer ha dicho que sus clientes y todos los otros inversores que no fueron cómplices en el delito tendrán su dinero devuelto. Debido al extremo negligencia, TD Bank es responsable. "mi objetivo es regresar todo el dinero de los inversores del Banco", dijo Scherer.[66]

El 27 de enero de 2010 Scherer presentó una declaración jurada alegando que Michael Szafranski fue cómplice en el fraude de Rothstein, recibiendo casi $ 6,5 millones en ganancias "mal habidas" directamente de Rothstein.[67]

Shimon Levy y Ovi Levy

Shimon Levy presuntamente ha tenido profundos lazos a Crimen organizado israelí y pasó un año en una prisión israelí por ocultar una figura de la mafia sospechada de dos asesinatos espeluznantes del"". En 1997, su socio en el Club del Mar Resort en la playa de Fort Lauderdale, Zvika Yuz, fue víctima de un asesinato que sigue sin resolver. Su hijo, Ovi contacto con el Departamento de policía de plantación y comenzó a recibir protección durante el tiempo de que Rothstein huyó a Marruecos.[65]

Capital de Banyan

Fondo de renta de Banyan, un fondo de inversión basado en Fort Lauderdale, había invertido cientos de millones. Fue dirigido por Rothstein y consiste en Fort Lauderdale empresario George G. Levin, quien informó Rothstein a la oficina del fiscal de Estados Unidos para "sospechosa actividad." según la demanda, Frank J. Preve es Director de operaciones y mantiene una oficina dentro de Rothstein et al. Él es un convicto fraude bancario y malversación de fondos Felon. Él se declaró culpable de cargos de malversación de fondos del Banco en 1985 y recibió diez años libertad condicional y una multa por falsificar documentos de préstamo en otro esquema fraudulento de 10.000 $.[44] Cuentas de otros inversores Rothstein y Banyan se llevaron a cabo en una sucursal del Banco Toronto-Dominion en Fort Lauderdale.[36]

Abraxas Discala

Abraxas Discala, empresario y ex marido de The Sopranos Jamie-Lynn Sigler, levantado según se informa $ 30 millones a través de su fondo de cobertura que invirtió en esquema de Rothstein.[68][69]

George G. Levin

Desde 1983, George G. Levin y su esposa, Gayla Sue han vivido en Fort Lauderdale's Colonia Bahía en el Intracoastal Waterway, en una historia de 2, 11.000 pies cuadrados (1.000 m2) con 8 baños y una piscina grande, valuado en $ 2 millones.[70] Levin tiene un patrón de presentación de denuncias cuando se exponen sus negocios desagradables/fraudulentos. Según documentos del Tribunal federal, de 1985-1996 de Levin ex GGL industrias, dba carros Motor clásico había defraudado a cientos de clientes, venta de coches kit. El gobierno federal presentó cargos penales contra la empresa y GGL se declaró culpable de fraude de correo en 1999 y acordó pagar $ 2,5 millones en restitución.

Stuart Rado había sido un activista consumidor había organizado a víctimas de GGL y ayudó a estimular la acción de gobierno. Levin demandó posteriormente Rado por violar el Ley de secretos comerciales Florida. Rado fue diagnosticada con cáncer durante el pleito. Era un traje clásico de SLAPP frívolo ("estratégica demanda contra la participación pública"). En 19 de septiembre de 1997, el hallazgo contra el Sr. Rado fue que pagar honorarios de los abogados del demandante.

Los Estados de movimiento federal:

"esquema fraudulento de GGL necesariamente incluido como una intrincada parte silenciar a sus críticos, que entre los cuales estaba Rado. Hizo esto mediante el uso de los tribunales para intimidar a Rado en silenciosa y causando Rado a gastar dinero no podía pagar. Era intención de GGL (como uno de los abogados de GGL dijo Rado [en una deposición de 1994]) hacer Rado de neta vale la pena ir del sur. GGL y sus abogados obligaron Rado a incurrir en los gastos de la defensa de dos demandas por 4 años. Rado tuvo que incurrir en estos gastos y vivir día a día con un aluvión de alegaciones, deposiciones y otras maniobras legales por GGL. Tuvo que soportar esto aunque lo hizo nada mal legalmente, y a pesar de que GGL en realidad al mismo tiempo continuaba a perpetrar su fraude a nivel nacional. Rado se estaba poniendo a través de esto porque Rado se atrevió a contactar con algunas de las víctimas de GGL y decirles que si se lesionan por GGL debe comunicarse con el Fiscal General de Florida para obtener ayuda. Lo que es aún más despreciable es que GGL sabía que Rado estaba muriendo de cáncer, pero continuó a perseguirlo con movimientos y notificaciones de ensayo y otros escritos, una tal aviso de audiencia se sirve dentro de los días de la cirugía de cerebro."

Aunque un criminal convicto, GGL había acosado raíces de Rado para el pago de $80,000 en gastos de abogado.

El estado de La Florida presentó una demanda contra la empresa por prácticas comerciales engañosas y civil robo. Un fiscal general adjunto especial, Herbert Stettin, dirigió la investigación. Stettin es ahora el Fiduciario supervisa el caso de quiebra de Rothstein Rosenfeldt Adler.

Levin continúa vendiendo coches kit bajo una denominación diferente, StreetBeasts.[71]

Según un Tribunal de Apelaciones de Florida distrito caso publicado en 2002, Levin adquirió propiedad gratis y claro por menos del costo de la primera hipoteca, a través de un transferencia fraudulenta.[72]

Estrategia de ingreso de socios y los retornos de Rothstein

Las acusaciones son: George Levin fue el socio general ("GP") que solicite cada socio limitado ("LP") para contribuir al menos $ 1 millón. Inicialmente, cada LP contribuyó $250.000, sujeto a periódicas llamadas de capital hasta el monto de sus compromisos. Se prometieron 12% anual (15% para los primeros $ 100 millones), que se pagará trimestralmente. El socio general tuvo que mantener un saldo de no menos del 10% de todas las contribuciones después de cualquier distribución trimestral. El socio también dio una garantía de "rescate" a todo LP igual a sus aportaciones originales. LP no podría solicitar reembolsos durante un período inicial de "lock-up" de un año y estaban obligados a dar aviso de 90 días para los retiros. Reembolsos se pagaría de la cuenta de capital de GP "a la medida disponible" con un 10% hold-back, pero por lo demás, sólo de la corriente de solución de pleitos comprados.

Banyan tenía pagado Rothstein firma de por lo menos $ 656 millones, pero el despacho había anticipado $ 1,1 billones en un plazo máximo de 24 meses. Supuestamente recibió y vuelven a invertir unos $ 500 millones. Levin espera que el 40% más de 24 meses sino sólo pagar 24%. Ley de Rothstein IOLTA de la firma confianza cuentas establecidas "para el demandante" en el litigio supuesto asentamientos fueron utilizados para financiar las cuentas falsa solución, después de que la firma había pagado sus gastos generales, manteniendo su funcionamiento insolvente a flote, que incluyó "regalos" a los socios y dinero a los políticos, instituciones de beneficencia, y pague un presupuesto de publicidad masiva, como estilo de vida personal de Rothstein, más de tres años , que asciende a aproximadamente una pérdida de $ 500 millones.

El interés de las cuentas IOLTA financiados fue a la barra de Florida cada mes, que era muchos millones, basados en las contribuciones de Banyan. En su prospecto, Banyan dice que tienen una opinión legal que representa el interés de Banyan en el fideicomiso IOLTA "perfecciona automáticamente en la ejecución de los documentos de transferencia" – que la demanda procede de las asignaciones creadas por el abogado general, David Boden. Los discos se les advirtió que podría someterse a imposición sobre la renta de la asociación y realizado ganancias incluso si no hay distribuciones fueron hechas. Mientras continuaban las reinversiones, el esquema ponzi fue facilitado.[40]

Pérdidas

1. pérdida total de las empresas de capitalista de riesgo Doug Von Allmen, aproximadamente $ 105,5 millones, a través del fondo de los ingresos incluyen:

  • El Von Allmen Dynastry Trust, supervisado por esposa Linda Von Allmen: $ 7 millones.
  • D & L asociados, empresa de Missouri de Von Allmen: $ 45 millones.
  • Kretschmar: $ 8 millones
  • Razorback financiación LLC, una compañía de Delaware: $ 32 millones
  • D3 Capital Club LLC, compañía de Delaware: $ 13,5 millones

2. BFMC inversión LLC, propiedad de Barry Florescue: $ 2,4 millones[62]

3. distribuidor de arte socialité Bonnie Barnett, madre del acusado, Andrew Barnett

4. la familia de concesionarios, Ed y Ted Morse.[14][39]

5. Ballamor Capital Management, Radnor, PA: $ 30 millones.[73]

Otros
  • Los inversores de Marruecos perdieron $ 85 millones.[46]

En 19 de noviembre de 2009, Rothstein nunca apareció para una deposición, notó en la bancarrota caso por el abogado de los inversores John Genovese en el despacho de Genovese.[22]

Cuentas de otros inversores Rothstein y Banyan se llevaron a cabo en una sucursal del Banco Toronto-Dominion en Fort Lauderdale.[36]

Referencias

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Acoplamientos externos

Campos comunes de Wikimedia tiene medios relacionados con Scott W. Rothstein.
  • Video tour de despachos de Rothstein
  • Estados Unidos v. Scott Rothstein: Informe iniciar acción penal, 01 de diciembre de 2009
  • Federal Cargando información, 01 de diciembre de 2009 caso Nº 09-60331
  • Acuerdo Rothstein, caso 0:09-cr-60331-JIC, presentado el 27 de enero de 2010
  • Desafuero en el consentimiento, presentada el 20 de noviembre de 2009
  • Modificada denuncia Civil 25 de noviembre de 2009, caso n ° 09-062943
  • Oposición del abogado Scherer a moción para descalificar a abogados para los demandantes, presentó el 28 de enero de 2010
  • Queja enmendada para disolución y traslado de emergencia de poderes corporativos a Stuart A. Rosenfeldt, caso no. 09-059301
  • Orden del juez conceder convincente de registros bancarios, caso no. 09-059301
  • Base de datos de las contribuciones políticas de Scott W. Rothstein
  • Base de datos de los intereses corporativos de Scott W. Rothstein
  • Base de datos de vehículos registrados de Scott W. Rothstein
  • Base de datos de transacciones de bienes raíces de Scott W. Rothstein
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