Negocio de servicios de dinero
A negocio de servicios de dinero (MSB) es un término legal utilizado por reguladores financieros para describir a las empresas que transmiten o convertir dinero. La definición fue creada para abarcar más bancos que normalmente proporcionan estos servicios para incluir instituciones financieras no bancarias.
Una MSB tiene significados específicos en diferentes jurisdicciones, pero generalmente incluye cualquier negocio que transmite dinero o representantes de dinero, proporciona cambio de moneda extranjera tales como Cambios de oficina, o cobra cheques o instrumentos relacionados con el dinero. Es de uso frecuente en el contexto de Anti lavado de dinero (AML) legislación y normas.[1][2]
Véase también
- Servicios financieros alternativos
- Hawala
- Reporte de actividad sospechosa
Referencias
- ^ "Dinero las empresas de servicios y normas de lavado de dinero". HM Revenue and Customs. 20 de noviembre de 2011.
- ^ "Dinero servicios de registro de empresa (MSB)". FinCEN. 20 de noviembre de 2011.
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