Instituto para las obras de religión
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| Tipo | Privado |
|---|---|
| Industria | Servicios financieros |
| Fundada | 27 de junio de 1942 (absorción de la administración de las obras de religión) |
| Sede | Ciudad del Vaticano |
| Personas clave | Jean-Baptiste de Franssu (Presidente) |
| Sitio web | www.IOR.va |
El Instituto para las obras de religión (Italiano: Istituto per le Opere di Religione – IOR), comúnmente conocida como la Banco del Vaticano, es un privada Instituto[1] encuentra exclusivamente en el territorio soberano del Estado Vaticano y corre por un Consejo de Superintendencia que informa a una comisión supervisora de cardenales y la Papa. El Código identificador del Banco del Instituto para las obras de religión es IOPRVAVX. Desde el 09 de julio de 2014, su presidente es Jean-Baptiste de Franssu.[2] El IOR está regulado por el organismo de supervisión financiera del Vaticano AIF ("Autorità di Informazione Finanziaria").[3]
El Instituto fue fundado por Decreto papal de Papa Pío XII en junio de 1942. Sus activos no son propiedad de la Ciudad del Vaticano, y por lo tanto está fuera de la jurisdicción de la Prefectura para los asuntos económicos de la Santa Sede.[4][Nota 1]
En junio de 2012, el IOR dio una primera presentación de sus operaciones.[5] En julio de 2013, el Instituto lanzó su propio sitio Web.[6] En 01 de octubre de 2013 también publicó su primer informe que se encuentra disponible para su descarga desde entonces.[7][8][9]
El 24 de junio de 2013, Papa Francis creado un especial investigativa Comisión Pontificia (CRIOR) para estudiar la reforma IOR.[10] 07 de abril de 2014, Francis Papa aprobó recomendaciones respectivas sobre futuro del IOR que fueron desarrolladas conjuntamente por las comisiones CRIOR y COSEA y gestión del IOR. "El IOR continuará servir con prudencia y proporcionar servicios financieros especializados para la iglesia católica en todo el mundo", como la liberación del Vaticano declarada.[11]
07 de abril de 2014, Francis Papa aprobó una propuesta del Instituto futuro, "Reafirmando la importancia de la misión de IOR por el bien de la iglesia católica, la Santa Sede y la ciudad del Vaticano", como fue indicado en la declaración del Vaticano.[12]
Contenido
- 1 Origen y misión
- 2 Organización
- 3 Controversias
- 3.1 Denuncias históricas
- 3.2 Eventos judiciales y reorganización (2010 – 2014)
- 4 Proceso de reforma
- 4.1 Hitos institucionales
- 4.2 Reforma pasos 2010/2011
- 4.3 Reforma pasos 2012
- 4.4 Reforma pasos 2013
- 4.5 Reforma pasos 2014
- 5 Véase también
- 6 Notas
- 7 Referencias
- 8 Enlaces externos
Origen y misión
El Istituto per le Opere di Religione (IOR) fue fundada el 27 de junio de 1942 por Papa Pío XII. Absorbió la Amministrazione per le Opere di Religione (Administración de las obras de religión), que había originado en la Comisión para obras de caridad (Commissione anuncio Pia causas) establecido por Papa Leo XIII el 11 de febrero de 1887.[13][14] El IOR no es un departamento de la Curia Romana, la estructura administrativa central de la Iglesia católica romana.[15] Ni es un Banco Central.[Nota 2] Con la creación de la "Secretaría de economía" el 24 de febrero de 2014, se consolidó el papel de la APSA como el banco central del Vaticano.[16]
El propósito del IOR es "proporcionar para la custodia y administración de bienes muebles e inmuebles transfieren o encomienden a lo físico o personas jurídicas y destinados a obras de caridad o de religión ".[13][14] El Instituto no utiliza depósitos a prestar dinero y no emite títulos para la reventa u otros productos financieros.[17] Superávit de IOR está a disposición de la Santa Sede, a la cual el Instituto en el 2012 hizo una contribución de € 50 millones.[18]
En 2014, el Vaticano confirmó oficialmente la misión de IOR como proveedor de "servicios financieros especializados para la iglesia católica en todo el mundo." Además, fue afirmado por el Vaticano que "valiosos servicios que puedan ser ofrecidos por el Instituto de asistencia al Santo Padre en su misión como pastor universal y también ayuda a aquellas instituciones y personas que colaboran con él en su Ministerio".
Organización
Según sus estatutos, en vigor desde 1990,[13] el IOR se compone de cinco elementos:
- A Comisión Fiscalizadora de los cardenales con 5 miembros, designados por períodos de cinco años renovables, que eligen a su Presidente. Ellos son:[2]
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- Santos Abril y CastellóArcipreste de la Basílica de Santa María la mayor - Presidente
- Josip BozanićArzobispo de Zagreb
- Thomas Christopher CollinsArzobispo de Toronto
- Pietro ParolinSecretario de Estado Vaticano
- Christoph SchönbornArzobispo de Viena
- Jean-Louis TauranPresidente del Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso
- A Prelado, designado por la Comisión supervisora de cardenales con la aprobación del Papa, quien actúa como Secretario de la Comisión y asiste a las reuniones de la Junta Directiva de la Superintendencia
- A Consejo de Superintendencia, definición de la estrategia y garantizar la supervisión de las operaciones. El mandato de los actuales miembros de la Junta Directiva de la Superintendencia expira en diciembre de 2015.[19][2]
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- Jean-Baptiste de FranssuPresidente
- Clemens Börsig
- Mary Ann Glendon
- Sir Michael Hintze
- A Dirección, a cargo de las actividades operacionales y rendir cuentas a la Junta Directiva de la Superintendencia
- A Junta de auditores, encargado de la auditoría interna de los libros IOR e informar a la Junta Directiva de la Superintendencia
Controversias
Denuncias históricas
Cuando la Santa Sede, cuya exención de impuestos sobre la renta de las inversiones italianas fue revocada en 1968, decidió diversificar sus reservas, lo empleó como asesor financiero Michele Sindona. El 1974 fracaso del Banco Nacional de Sindona Franklin y el posterior colapso de su imperio financiero, en el cual tenía canalizado parte de las inversiones de la Santa Sede, implicó pérdidas para el Vaticano estimada por una fuente en 35 billones de liras italianas (£ 20 millones).[20][21][22][23]
En 1982, un gran escándalo político y financiero conectado con el colapso de Banco Ambrosiano implicó la cabeza del IOR de 1971 a 1989, Arzobispo Paul Marcinkus, que supuestamente había dado "cartas de patrocinio" en nombre del IOR en apoyo del banco en quiebra.[24] En 1987, un tribunal italiano emitió una orden de arresto contra Marcinkus, quien se acusa de ser cómplice de quiebra fraudulenta. Marcinkus evadió la detención por permanecer dentro de la ciudad del Vaticano hasta que la orden fue desestimada en 1991, con lo cual regresó a su país natal, Estados Unidos.[25] Presidente del Banco Ambrosiano y miembro de la Logia Masónica ilegal P2, Roberto Calvi fue declarado culpable de violar las leyes de la moneda italiana y huyó con un pasaporte falso a Londres donde fue encontrado asesinado bajo el puente Blackfriars de Londres unos días después de que desapareció desde Milán.[26] El Istituto per le Opere di Religione, luego un 10% de las acciones del Banco Ambrosiano,[27] pero negó responsabilidad legal por la caída del Banco Ambrosiano había reconocido "compromiso moral" y pagó US$ 224 millones a los acreedores.[28]
Varios libros publicaron durante los años ochenta y noventa fueron muy críticos con el Instituto para las relaciones históricas de las obras de religión con anticomunista gobiernos.[29][30][31] Tony Abse, escribiendo en El trabajador semanal, un órgano de la Partido comunista de Gran Bretaña, ha dicho que el CIA utiliza el Instituto para las obras de religión para canalizar fondos para el Solidaridad Sindicato polaco "como parte de la ofensiva final contra la Unión Soviética".[32] La organización ateos americanos dice se canalizaron fondos encubiertos de Estados Unidos de la misma manera a solidaridad y a Contra guerrilla.[33]
Alperin v. Banco del Vaticano es un acción de clase traje de Sobrevivientes del Holocausto contra el Instituto para las obras de religión y Orden franciscana ("Orden de frailes menores") presentado en San Francisco, California el 15 de noviembre de 1999. El caso fue desestimado como un cuestión política por la Tribunal de distrito para el distrito norte de California en 2003, pero reinstalado en parte por la Noveno Tribunal de circuito de Apelaciones en el año 2005. Que gobernante ha atraído la atención como un precedente en la intersección de la Alien Tort Claims Act (ATCA) y la Ley de Inmunidades Soberanas extranjeras (FSIA). La denuncia contra el banco del Vaticano fue despedida en 2007 sobre la base de inmunidad soberana, pero el caso en contra de la orden franciscana continúa a partir de 2009. Según un análisis, "el caso es extremadamente complicado y potencialmente enorme, teniendo en cuenta la gran clase repartidas en muchos países".[34]
Eventos judiciales y reorganización (2010 – 2014)
En septiembre de 2010, magistrados italianos agarraron € 23 millones desde el IOR, alegando que habían violados las leyes lavados dinero en vigor. El dinero iba a ser transferido de la italiana Credito Artigiano a JP Morgan Chase y otro banco italiano, Banca del Fucino.[35][36] Tanto el origen y el destino de los fondos fueron las cuentas bajo el control del IOR.[37] Además fue declarado que Gotti Tedeschi y otro director IOR estaban bajo investigación por cargos de lavado de dinero.[38] 31 de mayo de 2011, Procurador de Roma publicó el € 23 millones en activos que habían sido incautados en septiembre, aparentemente en el reconocimiento de las medidas adoptadas en los siguientes meses para ajustarse a las normas internacionales del Instituto.
El 24 de mayo de 2012, Ettore Gotti Tedeschi fue destituido como director del Banco Vaticano debido a su presunta "falta para cumplir con las funciones primarias de su oficina".[39] En julio de 2013, el blanqueo de capitales contra Gotti Tedeschi fue caído.[40] En marzo de 2014, otra vez fue absuelto por el tribunal romano que siguió la Fiscalía posición y Gotti Tedeschi relevado de toda responsabilidad en esa operación.[41][42]
El 15 de junio de 2013, con la aprobación del Papa Francis, los cardenales la Comisión nombrado Monseñor Battista Mario Salvatore Ricca como prelado del Instituto ad interim.[43] Tras el nombramiento, la prensa italiana publicó informes que Ricca en el pasado presuntamente estuvo involucrado en actos homosexuales consentidos.[44] También hubo especulación que los opositores de la reforma podrían ha ocultado información sobre posibles escándalos en el pasado de Ricca o que podría haber inventado rumores infundados sobre pasado de Ricca.[45][46] Se informó que Ricca ofreció su renuncia debido a la controversia,[47][48][49] Pero el jefe de la oficina de prensa de la Santa Sede declaró las acusaciones como "no creíble"[45] y Francis papa él mismo informó a los periodistas que una investigación "no encontraron nada".[50]
El 28 de junio de 2013, tres personas fueron detenidas por la policía italiana bajo sospecha de corrupción y fraude. Al parecer, tenían planeado contrabandear € 20 millones en efectivo de Suiza a Italia. Uno de los arrestados era Monseñor Nunzio Scarano, previamente senior accountant en APSA, la administración del patrimonio de la sede apostólica del Vaticano.[51] Posteriormente, fue acusado de corrupción y calumnias y dejado bajo arresto domiciliario.[52] El 21 de enero de 2014, además fue acusado de blanqueo de capitales a través de cuentas IOR en otra investigación.[53] Según un comunicado de la policía, se habían movido millones de euros en "falsas donaciones" de compañías offshore a través de cuentas de Scarano. Ya en julio de 2013, el IOR había congelado el dinero en cuentas de Scarano. Como agencia de noticias Reuters indicó, §Elena Guarino, el magistrado Salerno, quien dirigió la investigación, dijo a los reporteros el Vaticano fue totalmente cooperativo y le dio mucha información sobre los movimientos de banco de Scarano."[54]
Proceso de reforma
Hitos institucionales
En junio de 1990, el IOR fue reestructurado por un quirógrafo de Papa John Paul II,[55] que estableció presente Estatuto del IOR. Según el artículo 4 de la quirógrafo, el Instituto se compone de cinco cuerpos: una comisión supervisora de cardenales, un Consejo de Superintendencia, un prelado, una dirección y la Junta de auditores. (vea la sección 2 - Organización)
Reforma pasos 2010/2011
El 01 de enero de 2010, un acuerdo monetario renegociado entre la UE y el Estado Vaticano entró en vigor, que complementa el Convenio monetario entre la ciudad del Vaticano e Italia desde el año 2000. Haber firmado el acuerdo, el Vaticano transpuso la legislación comunitaria sobre euro falsificación y lavado de dinero a finales de 2010 y aceptado el Tribunal Europeo de justicia como la única jurisdicción responsable de colocar litigios bajo el acuerdo.[56]
El 30 de diciembre de 2010, El Papa Benedicto XVI establecido (independiente) autoridad de inteligencia financiera del VaticanoAutorità di Informazione FinanziariaAIF) para supervisar las actividades monetarias y comerciales de todas las instituciones relacionadas con el Vaticano, incluyendo al IOR. Denominada "vigilancia financiera" del Vaticano supervisa todas las operaciones financieras del Vaticano y asegura que cumplen con las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.[57]
En junio de 2011, los fiscales romanos orden la liberación de los incautados € 23 millones que debe se han transferido a través de una cuenta IOR en Credito Artigiano. Según los fiscales, esta petición de liberación fue debido a los mecanismos recién instituidos que deben ayudar al Instituto que se ajustan al internacional anti-lavado de dinero y antiterroristas estándares de financiación, tales como establecimiento de la AIF.[58]
Reforma pasos 2012
En julio de 2012 Moneyval, Comité de expertos del Consejo de Europa sobre la evaluación de medidas de lavado de dinero y la financiación del terrorismo, publicado y emitió un informe sobre la ciudad del Vaticano, por petición del propio Vaticano.[59] Esta fue la primera vez que la Santa Sede había presentado sus instituciones y leyes para el juicio del auditor externo internacional. El iglesia-Blog de la fama noticias italiana l ' espresso revista había llamado "un hito histórico".[60] El Vaticano recibió calificaciones de "cumple" o "en gran medida compatible con" sobre directrices 22 de 45 y adhiere a los estándares internacionales en 9 de los puntos de 16 base.[61]
Moneyval declaró que el Vaticano "ha recorrido un largo camino en un período muy corto de tiempo" y declaró que el estado de la ciudad cumplen los requisitos internacionales en temas centrales 9 de 16. Al mismo tiempo, Moneyval solicitó más las reformas que se decretarán[62][63] El Vaticano expresó el objetivo de entrar en la llamada lista de OECD blanco que incluye países que cumplen con las normas internacionales contra lavado de dinero y regulaciones contra delitos fiscales.[64]
En noviembre de 2012, un suizo experto lavado dinero, René Brülhart, fue nombrado a director del AIF. Anteriormente, había trabajado para la unidad de inteligencia financiera (FIU) en Liechtenstein, así como para el Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera.[65]
Reforma pasos 2013
El 15 de febrero de 2013, Ernst von Freyberg fue nombrado Presidente del IOR. Desde el comienzo de su mandato en el IOR, von Freyberg ha enfocado sobre la reforma integral del Instituto, indicando que lo haría[66] centrarse en transparencia [67] y un enfoque de "tolerancia cero" a cualquier transacción sospechosa.[67][68]
En mayo de 2013, el internacional de consultoría y auditoría promontorio firme fue asignado un examen forense y proyección de relaciones con clientes del Instituto. En este contexto, todas las cuentas de los 19.000 clientes de IOR se verificaban si cumplen los criterios respectivos.[69]
El 24 de junio de 2013, Papa Francis creó un Comisión Pontificia, a menudo se denomina la Comisión CRIOR, que revise del IOR estado y las actividades.[70] Su tarea era "reunir información precisa sobre la situación legal y diversas actividades del Instituto, cuando sea necesario, permitir una mejor armonización de dicho Instituto con la misión universal de la sede apostólica". Sus cinco miembros fueron Raffaele Farina (Presidente) Pierre Jean-Louis Tauran, Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru Peter Bryan Wells (Secretario) y Mary Ann Glendon.[71] La Comisión terminó su trabajo en mayo de 2014.[72]
En julio de 2013, financiera inteligencia autoridad (AIF del Santo ve), encargados de supervisar las actividades monetarias y comerciales de los organismos del Vaticano, fue admitido como miembro pleno del Grupo Egmont, una red internacional de Unidades de inteligencia financiera.[73][74]
El 01 de octubre de 2013, el IOR publicó su primer informe anual jamás.[75] El informe anual está disponible para su descarga en la página web del Instituto que fue lanzado en julio de 2013.[76] Las cifras del informe fueron auditadas por el global contable KPMG firme.[77] Según el informe, el Instituto de 2012 tuvo un beneficio neto de € 86,6 millones, de los cuales ha transferido € 54,7 millones al presupuesto de la Santa Sede para ayudar a Papa a realizar la misión global de la iglesia. Ambas medidas - publicación del informe anual y el lanzamiento del sitio web - fueron revisados como signos notables de mayor transparencia y cumplimiento de normas: The Guardian llamado el lanzamiento del sitio web un "gran salto"[76] y Reuters lo llamaron una "unidad de transparencia".[78]
También en octubre de 2013, los periódicos informaron que el IOR había solicitado unos 1.300 clientes para cerrar sus cuentas IOR. Supuestamente, esta petición fue dirigida a los titulares de cuentas laicos, que no caben en ninguna de las cinco categorías de clientes que el IOR está legalmente permitido tener.[79] Los cierres se dice que son un resultado del proceso de revisión llevada a cabo por el promontorio.[80]
El 12 de diciembre de 2013, Moneyval publicó su informe de progreso que evaluaron los avances de la Santa Sede sobre las medidas para combatir el lavado de dinero.[81] Fue indicado que el IOR ha hecho progresos significativos pero al mismo tiempo necesitaba más institucionalizados controles internos, especialmente con respecto a la función de guardián de la AIF.[82] En general, el informe fue calificado como la aprobación de las reformas económicas y financieras, promulgada desde el mandato de papa Francis.[83]
Reforma pasos 2014
El 22 de enero de 2014, el IOR publicó un informe sobre los avances del programa de transparencia y cumplimiento.[84] Presidente del IOR Ernst von Freyberg comentó sobre la versión, afirmando que "es muy posible reformar una institución como el IOR". En cuanto a cumplimiento, el Instituto ha "el año pasado utilizado para crear el sistema y analizar nuestros clientes por posibles irregularidades", cabeza del IOR explicada además. Al mismo tiempo, hay todavía hacer un montón en cuanto a transparencia y cumplimiento, Ernst von Freyberg concluyó.[85]
El 07 de abril de 2014, Francis Papa decidió sobre el futuro del IOR: gobernó el IOR se quedará operativa y aprobado las recomendaciones sobre el Instituto del futuro, de que fueron elaborados conjuntamente por las comisiones papales CRIOR y COSEA, por gestión del IOR y australiano Cardenal George Pell, jefe de Secretaría del Vaticano para la economía.[86] La decisión fue interpretada como un "respaldo" del proceso de reforma que se ha intensificado desde Papa Francis y Ernst von Freyberg.[87] El IOR se declaró que la decisión del Papa "representa un poderoso respaldo de nuestra propia misión y el trabajo realizado en los últimos 12 meses".[88]
Véase también
- Finanzas cristiano
- Economía de la ciudad del Vaticano
- Índice de artículos relacionados con la ciudad del Vaticano
- Respuestas
Notas
- ^ El Annuario Pontificio lo enumera bajo "Santa Sede" ni "Estado ciudad del Vaticano", colocándolo entre las fundaciones benéficas. Annuario Pontificio 2012, pp. 1796-1803. Fundación John Paul II para el Sahel de global-mechanism.org
- ^ Esta función de la banca central del Vaticano está regulada por el Convenio monetario entre la Unión Europea y la ciudad del Vaticano, Convenio monetario entre la Unión Europea y la ciudad del Vaticano se autoriza el uso de la Euro como la moneda oficial del Vaticano. Aplicación de dicho acuerdo y la supervisión de la ley del Vaticano contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo están en manos de la Autoridad de información financiera establecido por el Papa Benedicto XVI el 30 de diciembre de 2010. Motu proprio para la prevención y la lucha contra actividades ilícitas en la zona de transacciones financieras, Papa requiere transparencia total de las transacciones en el Vaticano
Referencias
- Menciones específicas
- ^ (Italiano) CFR. Art. 2 del quirógrafo firmado por John Paul II
- ^ a b c "Nuevo marco económico para la Santa Sede". Servicio de información del Vaticano. 09 de julio de 2014. 13 de julio de 2014.
- ^ Internacional en línea Spiegel: Director de supervisión financiera del Vaticano: 'Iglesia fortalece posición por la lucha contra el lavado de dinero', 18 de marzo de 2013
- ^ Pollard, 2005, p. 2
- ^ [1]
- ^ IOR estrena página webRadio del Vaticano, 31 de julio de 2013
- ^ IOR: IOR informe anual 2012
- ^ Banco Vaticano publica primer informe anual jamásBBC News, 01 de octubre de 2013
- ^ Nicole Winfield: Banco del Vaticano reservado da paso a la transparenciaAP, 01 de octubre de 2013
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- ^ Press.vatican.va: comunicado: Santo Padre aprueba las recomendaciones sobre el futuro del Ior, 07.04.2014
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- ^ en.radiovaticana.va, 22.01.2013: IOR continúa progresando hacia una mayor transparencia y cumplimiento de normas
- ^ (Press.vatican.va, 07.04.2014: comunicado: Santo Padre aprueba las recomendaciones sobre el futuro del Ior
- ^ dailymail.co.uk, 07.04.2013: Banco Vaticano obtiene la bendición del Papa para seguir adelante
- ^ AP, 08.04.2014. Papa deja el banco del Vaticano permanecen abiertos
- Referencias generales
- John F. Pollard: Dinero y el surgimiento del papado moderno: financiamiento del Vaticano, 1850-1950 ISBN 0-521-81204-6
- Mark Aarons y John Loftus: Trinidad: Cómo las redes nazis del Vaticano traicionaron inteligencia occidentales a los soviéticos.. Nueva York: Prensa de St.Martin, 1992. 372 páginas. ISBN 0-312-07111-6
- Malachi Martin: Iglesia de ricos, pobres (Putnam, Nueva York, 1984) ISBN 0-399-12906-5
- Malachi Martin: Vaticano (Jove (01 de agosto de 1988)) ISBN 978-0-515-09654-5
- Charles crudo: Los cambistas: Cómo el banco del Vaticano permitió Roberto Calvi robar 250 millones de dólares para los jefes de la Logia Masónica P2 (Harvill Press, 1992) ISBN 0-00-217338-7
- Giancarlo Galli: Finanza bianca. La Chiesa, soldi, il potere (Mondadori, 2004) ISBN 88-04-51262-8
- David A. Yallop: En nombre de Dios: una investigación sobre el asesinato de Papa John Paul me
- Mark Lombardi:: Redes globales. Mark Lombardi, Robert Carleton Hobbs, Judith Richards; Independiente de curadores, 2003 (publicado para la exposición itinerante de su obra, "Mark Lombardi redes globales"). ISBN 0-916365-67-0
- Jonathan Levy, "El banco del Vaticano", en Russ Kick (Ed.), Todo lo que sabes está mal (Desinformación Press, 2002) ISBN 1-56731-701-4
- Michael Phayer: Pío XII: El Holocausto y la guerra fríade 2008, ISBN 978-0-25334-930-9.
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Crítica
- "Era Nazi víctimas exigen ejército, documentos CIA comunicado Vaticano". Noticias del CNS. 04 de septiembre de 2000.
- El banco del Vaticano afirma sitio web
- La tubería del Vaticano: Documento de inteligencia de Estados Unidos vincula $ 170 millones en oro de los nazis en el Vaticano— Informe sobre memo desclasificado en Revista Time22 de julio de 1997
- Banco del Vaticano describe su propia historia y operaciones en Court documento" De Wikileaks
- Denunciante expone travesuras del banco del Vaticano de italianinsider.it
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Coordenadas: 41 ° 54′14″N 12 ° 27′24″E / 41.90378 ° N 12.45669 ° E