Fraudes de Medicaid de 2010
El Fraudes de Medicaid de 2010 fue un caso de Medicaid fraude supuestamente llevado a cabo por un Crimen organizado armenio-americano Grupo de funcionamiento en los Estados Unidos.[1][2]
Contenido
- 1 La represión
- 2 Líderes y miembros de la organización
- 3 Cargos
- 4 Véase también
- 5 Referencias
- 6 Enlaces externos
La represión
En un escándalo relacionado con un caso de defraudar a la Medicaid y otros programas de salud tales como Medicare, ofreciendo atención médica a jubilados y ancianos,[3] en las cantidades un total de $ 163 millones, más de 50 etnias Armenios viviendo en el Estados Unidos fueron detenidos el 13 de octubre de 2010. La operación fue dirigida por más de 400 FBI agentes.[4] En adicional al FBI, IRS y organismos policiales locales en California, Georgia, nuevo México, Nueva York y Ohio participaron en el sondeo.[5] El Departamento de justicia ya acusó a 73 personas en Nueva York y otros cuatro Estados. 44 acusados fueron acusados en Nueva York, junto con 10 en California, siete en Nuevo México, seis en Ohio y seis en Georgia.[1] Según las autoridades, el grupo de crimen organizado armenio-americano operado a través de 25 Estados.[6][7]
Líderes y miembros de la organización
Según las autoridades, los individuos actuaron dentro de un crimen organizado empresa dirigida por Armen Kazarian (apodado "Pzo"), 46, un titular del asilo político que llegó a Estados Unidos en 1996 y residió en Glendale, California. Los otros presuntos cabecillas, Davit Mirzoyan, 34, también de Glendale y Robert Terdjanian, 35, de Brooklyn también fueron acusados.[8] Las autoridades dijeron que la mayoría miembros de la organización fueron armenios nacionales o inmigrantes y muchos lazos mantenidos sustanciales a Armenia.[8] Los sospechosos han sido presuntamente lavando el dinero robado.[9] Kazarian supuestamente estaba encima de mantenimiento de la organización criminal y sus actividades. Usó convencional extorsión y crimen organizado métodos. Los fiscales dijeron que Kazarian viajó a Nueva York para borrar una deuda de $200.000 de un asociado a otro. Cuando el segundo asociado era incapaz de pagar la cuota de $100,000 para ese servicio, su yate fue agarrado por Kazarian.[2]
Kazarian era en las relaciones cercanas con la altos funcionarios del gobierno en Armenia. En 2008, Kazarian presentó un automóvil Mercedes Benz que Armen Yeritsyan que era el vice jefe de la policía Armenia y actualmente es el Ministro de situaciones de emergencia de Armenia. Además, tenía estrechos vínculos con Gagik Tsarukyan, el Presidente de Partido Armenia próspera, quien arregló la entrada segura de Kazarian a Armenia. Kazarian tenía también una empresa conjunta con Sashik Sargsyan quien es el hermano del Presidente de Armenia Serzh Sargsyan.[10] Fue visto asistiendo a la boda del hijo del ex Presidente de Armenia Robert Kocharian.[11]
En el estado de Georgiaseis personas, Arthur Manasarian, 58; Alan Diego Silva Sarkisian, 56; Khoren Gasparian, 27; Sahak Tumanyan, 43 y su esposa, Hasmik Tumanyan, 38; y Toni R. Lowery, 27, cinco de ellos siendo étnicas armenios fueron acusados de apertura, manejo y presentación de reclamos falsos para defraudar a Medicaid de cinco clínicas falsas en Brunswick, Savannah y Macon como "Brunswick Medical Supply Inc". Sargsyan y Gasparian han escapado y se cree que posiblemente han abandonado el país.[12] Uno de los montos más altos el robado dinero de los contribuyentes se atribuye al estado de Ohio, donde los criminales de la organización facturan en el estado de $ 44 millones de los cuales fue pagado $ 20 millones. Los seis acusados por el delito por las autoridades de Ohio son armenios étnicos: Karen Chilyan, Eduard Oganesyan y Arus Gyulbudakyan aka Fina Markova el cabecilla de Ohio de ya han sido detenidos mientras que Lilit Galstyan, Julieta Ghazaryan y Movsisyan marinos están todavía en general. Plomo Figliuzzi agente especial del FBI, dijo, "Ellos están estafando a nuestros abuelos, nuestros padres y en última instancia, todos nosotros que estarán involucrados en el sistema de Medicare".[13]
Cargos
Según las autoridades, la investigación comenzó después de que recibieron informes sobre el robo de información personal, incluyendo Números de seguro social de 2.900 pacientes de Medicare en Nueva York.[8] El gobierno afirmó que el grupo factura Medicare de clínicas fantasmas por servicios médicos innecesarios, o por servicios que nunca se realizaron, por robar identidades de ambos médicos y pacientes.[1][3] Según los funcionarios, unos $ 35 millones de las facturas reclamadas por la red fue pagados por Medicaid ya.[14] Se utilizaron un total de 118 clínicas médicas en 25 Estados para defraudar al programa de seguro de salud de Estados Unidos. Una de las clínicas falsas fue atropellada desde una pequeña oficina Coney Island Taller de coches. Dos Queens los médicos y un trabajador de la Hospital Luterano en Brooklyn formaban parte de la red de gángster.[15] El fiscal de distrito de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, declaró que el Organización Mirzoyan – Terdjanian, un sindicato armenio-funcione en Nueva York y Los Ángeles, utilizar amenazas, intimidación y violencia, en el estilo clásico de la mafia. Bharara dijo que "este grupo armenio presuntamente empleó una balsa de las raquetas, extorsión, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude de inmigración y distribución de cigarrillos de contrabando y robo Viagra"[9] La gama de penas de 10 años a cadena perpetua. Los acusados serán juzgados en los Estados donde ellos han sido acusados.[1]"Medicare organizado fraude de esta magnitud no sólo defraudar una burocracia sin rostro, convierte dinero de las carteras de nuestros padres, nuestros abuelos y finalmente todos nosotros," dijo Figliuzzi.
"El robo de identidad ahora plantea una grave amenaza para el programa de Medicare", dijo Pugh. "Como hoy acusaciones y detenciones demonstrat, OIG se compromete a combatir anillos crimen perpetrando estos esquemas".
Acusados ante tribunal de distrito de Estados Unidos en Cleveland son: Karen Chilyan, los 25 años, de Burbank, California; Eduard Oganesyan, edad 34, de Glendale, Calif.; Lilit Galstyan, edad 47, de Encino, California; Arus Gyulbudakyan, 30 años, de Woodland Hills, Calif.; Julieta Ghazaryan, 48 años, de Glendale, California y Marina Movsisyan, edad 43, de Studio City, California.
Los cargos incluyen un cargo de conspiración para cometer fraude postal, fraude electrónico y fraude de atención médica; 12 cargos de fraude postal; cinco cargos de fraude telegráfico; cuatro cargos de fraude de atención médica; tres cargos de robo de identidad agravado y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Chilyan, Oganesyan y Gyulbudakyan fueron arrestados esta mañana. Galstian, Ghazaryan y Movsisyan siguen en libertad.
"Las acusaciones de hoy deben enviar un fuerte mensaje a aquellos que piensan que pueden juego sistema sanitario de nuestro país y robar dólares de los contribuyentes que habían sido destinados para personas mayores de nuestra nación". Preet BhararaEstados Unidos fiscal de distrito para el distrito sur de Nueva York[6]
El 08 de julio de 2011, el líder de la red criminal Armen Kazarian se declaró culpable de los cargos de extorsión. Él podría enfrentar hasta 20 años de prisión. La sentencia fue programada para el 06 de octubre de 2011.[16]
Véase también
- Operación apagón
Referencias
- ^ a b c d Terry Frieden (13 de octubre de 2010). "Decenas detenidos en los esquemas de fraude médico". CNN. 13 de octubre de 2010.
- ^ a b Michael Rothfeld (14 de octubre de 2010). "Plan Medicare embolsaron $ 35 millones, dicen funcionarios". Wall Street Journal. 14 de octubre de 2010.
- ^ a b "Decenas detenidos en plan Medicare nos". Herald miércoles, 13 de octubre de 2010. 13 de octubre de 2010.
- ^ "Docenas de detenidos en la represión de fraudes de Medicare federal L.A.". Los Angeles Times. 13 de octubre de 2010. 13 de octubre de 2010.
- ^ Scott Glover (14 de octubre de 2010). "52 detenidos en caso de fraude de Medicare barriendo". Los Angeles Times. 13 de octubre de 2010.
- ^ a b Ailsa Chang (14 de octubre de 2010). "52 detenidos en caso de fraude de Medicare barriendo". NPR. 18 de octubre de 2010.
- ^ "Federales anota mayor anillo de fraude de Medicare". Dispositivo de masa. 14 de octubre de 2010. 18 de octubre de 2010.
- ^ a b c Tom Hays (13 de octubre de 2010). "Los fiscales de Estados Unidos cobran decenas con esquema internacional de fraude de Medicare, llamarlo más grande jamás". Periodiquito. 13 de octubre de 2010.
- ^ a b "U.S. cobra a 44 Armenia-americanos en caso de fraude de $ 100 millones". RFE/RL. 13 de octubre de 2010. 13 de octubre de 2010.
- ^ Zhamanak: Pzo en estrecho contacto con el jefe de la policía Armenia consultado el 03 de diciembre de 2010
- ^ КАЗАРЯН ИЗВЕСТЕН КАК "СМОТРЯЩИЙ" САШИКА САРГСЯНА ЗА ЕГО ДЕЛАМИ В США consultado el 03 de diciembre de 2010
- ^ Terry Dickson (14 de octubre de 2010). "Mujer de Savannah, 5 armenios acusados de fraude de Medicare". El Florida Times Union. 18 de octubre de 2010.
- ^ Dan Haggerty (13 de octubre de 2010). "FBI: armenio Banda mafiosa 'estilo de la mafia' roba millones en noreste de Ohio, 73 acusó a nivel nacional". NOMBRARON. 15 de octubre de 2010.
- ^ "Los armenios enfrentan cargos de estafa cuidado de la salud de Estados Unidos". BBC. 14 de octubre de 2010. 14 de octubre de 2010.
- ^ Scott Shifrel (14 de octubre de 2010). "Banda armenio-americano arrestado por masiva estafa de Medicare de $ 163 millones". New York Daily News. 14 de octubre de 2010.
- ^ Armen Kazarian "Pzo" se declara culpable en caso de fraude de Medicare. Hetq.am. 09 de julio de 2011. Obtenido 18 de julio de 2011.
Enlaces externos
- Oficina Federal de investigación, Nueva York. Departamento de justicia Press Release Manhattan fiscal cobra 44 miembros y socios de una empresa del crimen organizado armenio-americano con fraude de Medicare de $ 100 millones