Banco de Shell
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Este artículo No lo hace Cite cualquier referencias o fuentes. (Diciembre de 2009) |
A Banco de Shell es un término financiero que describe un institución financiera que no tiene una presencia física en cualquier país. Con el fin de evitar lavado de dinero, Subtítulo A de la USA PATRIOT Act específicamente prohíbe a dichas instituciones, con la excepción de bancos de conchas que son afiliados (bajo el control) de un banco que tiene una presencia física en el U.S. o si el Banco cáscara exterior está sujeta a la supervisión de una autoridad bancaria en el país de los Estados Unidos regula la institución depositaria afiliada, de ahorro y crédito, o banco extranjero.
La ley USA PATRIOT incluye disposiciones específicas destinadas a limitar el uso de las cuentas correspondientes para la actividad de lavado de dinero. Estas disposiciones están contenidas en los artículos 312, 313 y 319(b) e implican limitaciones sobre las relaciones banco cáscara así como enhanced due diligence y requisitos de mantenimiento de registros.
En 28 / 11 / 2002, reglamento final (31 CFR 103.177 y 103.185) aplicación Sección 313 y 319(b) de la Ley Patriota llegó a ser eficaz. Las normas de aplicación las disposiciones de la BSA (Ley de secreto bancario) que se relacionan con cuentas en el extranjero correspondidas.
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