Sergei Magnitsky

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Sergei Magnitsky
Sergei Magnitsky.jpg
Nacido Sergei Magnitsky Leonidovich
(1972-04-08)08 de abril de 1972
Odessa, Ucraniano SSR, Unión Soviética
(ahora Ucrania)
Murió 16 de noviembre de 2009(2009-11-16) (37 años)
Matrosskaya Tishina, Moscú, Rusia
Ocupación abogado, auditor

Sergei Magnitsky Leonidovich (Ruso: СЕРГЕ́Й ЛЕОНИ́ДОВИЧ МАГНИ́ТСКИЙ; 08 de abril de 1972 – 16 de noviembre de 2009) fue un Ruso abogado y Auditor cuya detención y posterior muerte en custodia generan atención de los medios internacionales y provocó investigaciones oficiales y extraoficiales sobre las denuncias de fraude, robo y derechos humanos violaciones.[1][2]

Magnitsky había alegado había sido un robo a gran escala del estado ruso sancionado y ejecutado por funcionarios rusos. Fue detenido y finalmente murió en la cárcel siete días antes de la expiración del término de un año durante el cual él podría celebrarse legalmente sin juicio.[3] En total, Magnitsky sirve 358 días en Moscú Prisión de Butyrka. Él desarrolló piedras de la rozadura, pancreatitis y una vesícula biliar bloqueada y recibió atención médica inadecuada. Un Consejo de derechos humanos establecido por el Kremlin encontró que fue físicamente agredido poco antes de su muerte.[4][5] Su caso se ha convertido en internacional causar célèbre[6] y condujo a la adopción de la Proyecto de ley Magnitsky por el gobierno de Estados Unidos a finales de 2012 por la que los funcionarios rusos se cree para estar implicado en la muerte del auditor tenían prohibidos entrar en los Estados Unidos o utilizar su sistema bancario. En respuesta, Rusia bloqueó cientos de adopciones extranjeras.[7]

A principios de enero de 2013, el Financial Times editorialised que "el caso Magnitsky es atroz, bien documentado y encapsula el lado más oscuro de Putinismo"[8] y apoyó la idea de imponer sanciones similares contra los funcionarios rusos implicados por la EU países.[8]

En 2012, el Crimen organizado y corrupción, informes de proyecto, una red basada en Sarajevo de centros de investigación, trazado con éxito algunos de los fondos que faltan a una empresa propiedad de Denis Katsyv, el hijo de Petr Katsyv, el rico y poderoso ex Ministro de transporte en la región de Moscú.[9] El dinero había ido a una inmobiliaria que estaba comprando apartamentos de Wall Street. El Departamento de Justicia estadounidense presentó una orden de incautación para recuperar los apartamentos en septiembre de 2013.[10]

En 2013, el Consorcio Internacional de periodistas de investigación, una organización de noticias sin fines de lucro basada en Washington, D.C., obtenida registros de empresas y fideicomisos creados por dos compañías offshore que incluye información sobre por lo menos 23 empresas relacionadas con un presunto fraude fiscal de $ 230 millones en Rusia, un caso que fue investigado por Sergei Magnitsky. La investigación de ICIJ reveló también que el marido de uno de los funcionarios de impuestos ruso depositó millones de dólares en una cuenta bancaria Suiza por una de las empresas offshores.[7]

Contenido

  • 1 Fondo
  • 2 Exponer el escándalo
  • 3 Muerte en custodia
  • 4 Investigaciones tras y oficial
  • 5 Aumento de la tensión internacional
  • 6 Referencias
  • 7 Acoplamientos externos

Fondo

Magnitsky fue auditor en la Moscú firma de abogados Firestone Duncan, trabajando para su dueño, Jamison Firestone.[11] Allí representó a la firma de asesoría de inversión Hermitage Capital Management, que había sido acusado de evasión de impuestos y fraude fiscal por la Ministerio del Interior Ruso.[12] Él era un especialista en derecho civil.

En los años de su funcionamiento, ermita tenía en varias ocasiones a la información de prensa relacionada con la mala conducta corporativa y gubernamental y la corrupción en empresas estatales de Rusia.[13] Cofundador de la compañía del Hermitage Bill Browder pronto fue expulsado de Rusia como una amenaza nacional. Browder sí mismo ha indicado que él representó sólo una amenaza "para corromper a políticos y burócratas" en Rusia, creyendo que la expulsión se llevó a cabo para dejar su empresa abierta para la explotación.[1] En noviembre de 2005, Browder llegó a Moscú a que su visa había sido anulada. Fue deportado al día siguiente y no ha visto a su casa de Moscú durante 10 años.[6]

En 04 de junio de 2007, oficina de Moscú del Hermitage fue allanado por cerca de 20 funcionarios del Ministerio del Interior. También fueron allanadas las oficinas de Firestone Duncan. Los agentes tenían una orden de allanamiento alegando que Kamaya, una empresa administrada por ermita, tenía mal pagados sus impuestos. Esto fue muy irregular como las autoridades fiscales rusas sólo habían confirmado por escrito que esta empresa había sobrepagado su impuesto. En ambos casos, el allanamiento permitió la incautación de materiales relacionados con sólo Kamaya. Sin embargo, en ambos casos los oficiales ilegalmente agarraron todos los documentos fiscales y sellos corporativos, para cualquier empresa que había pagado una gran cantidad de impuestos ruso incluyendo documentos y sellos de muchas de las empresas rusas del Hermitage.[14] En octubre de 2007, Browder recibió la noticia de que una de las firmas mantenidas en Moscú tenía un juicio contra él por una supuesta deuda impaga de cientos de millones de dólares. Según Browder, esta fue la primera que había oído de este caso judicial y no sabía que los abogados que representó a su empresa en los tribunales.[6] Magnitsky fue dado la tarea de investigar lo que había sucedido.

Exponer el escándalo

En su auditor de Firestone Duncan investigación Magnitsky llegó a creer que la policía había dado los materiales durante la policía incursiones a criminales organizados que luego utilizaban para tomar en tres de las empresas rusas del Hermitage y que luego reclamado fraudulentamente $230m (£140m) de los impuestos previamente pagaron por ermita.[3][15] También afirmó el policía había acusado a ermita de evasión de impuestos exclusivamente para justificar las redadas de la policía para que pudieran tomar los materiales necesarios para secuestrar las empresas ermita y efecto el fraude de devolución de impuestos. Testimonio de Magnitsky implicados policías, poder judicial, funcionarios, banqueros y la Mafia rusa.[3] A pesar del despido inicial de sus reclamos, alegación de núcleo de Magnitsky que ermita no había cometido fraude, pero había sido víctima, eventualmente ser validada cuando un capataz de aserradero se declaró culpable en el asunto para "fraude por colusión previa", aunque el Presidente mantendría que la policía no era parte del plan.[15] Antes de eso, sin embargo, Magnitsky había él tenido bajo investigación por uno de los policías que él había testificado estuvo implicado en el fraude. Según Browder, Sergei era "el ' ir a ' en Moscú, en canchas, impuestos, multas, nada que ver con el derecho civil."[6]

Según investigación de Magnitsky, los documentos que había sido tomado por la policía rusa en junio de 2007 fueron utilizados para forjar un cambio en la titularidad.[6] Los ladrones utilizan contratos forjados para reclamar que ermita debió $ 1 billón a compañías de shell. Cerca de la ermita, los reclamos fueron posteriormente autenticados por jueces. En todos los casos, abogados contratados por los ladrones para representar (sin que lo supieran ermita) ermita se declaró culpable en nombre de la empresa y de acuerdo a los reclamos, obteniendo juicios por deudas no existían; todo mientras ermita desconocía de estos procesos judiciales.[6]

El nuevo propietario, basado en Tatarstán, resultó ser Viktor Markelov, un asesino convicto liberado tan sólo dos años en su condena.[6] Deuda falsos de la compañía fue utilizada para que las empresas vean rentables para justificar un reembolso de $ 230 millones en impuestos que las empresas habían pagado cuando había estado bajo control del Hermitage. El reembolso se emitió la víspera de Navidad de 2007. Se convirtió en la más grande reducción de impuestos en la historia rusa.[6] Ermita en contacto con el gobierno ruso con los resultados de la investigación. El dinero, que no era de la ermita, pertenecía al pueblo ruso. En lugar de abrir un caso contra la policía y los ladrones, las autoridades rusas abrieron una causa penal contra Magnitsky.[6]

Muerte en custodia

La tumba de Magnitsky

Magnitsky fue detenido y encarcelado en la Butyrka prisión en Moscú en noviembre de 2008 tras ser acusado de colusión con la ermita.[3] 11 meses sin juicio,[3] era, según lo informado por El telégrafo, "negó la visita de su familia" y "obligado a células cada vez más miserables."[15] Él desarrolló piedras de la rozadura, pancreatitis y calculosa Colecistitis, para que le dieron tratamiento médico inadecuado durante su encarcelamiento.[3] La cirugía fue ordenada en junio, pero nunca realizada; Jefe de centro de detención Ivan P. Prokopenko más tarde indicó que le ".. .alguien no considerar Magnitsky enfermos... Los presos a menudo intentan pasar ellos mismos como enfermos, con el fin de obtener mejores condiciones."[16]

El 16 de noviembre, ocho días antes de que él habría tenido que han sido liberados si él no fueron llevado a juicio, Magnitsky murió por razones atribuidas primero por funcionarios de la prisión como una "ruptura de la membrana abdominal" y más adelante a un ataque al corazón.[3] Más tarde se supo que se había quejado Magnitsky de empeorar el dolor de estómago durante cinco días antes de su muerte y que el 15 era vomitar cada tres horas, con un vientre hinchado visiblemente.[16] En el día de su muerte, el médico de la prisión, creyendo que tenía una enfermedad crónica, le envió en ambulancia al y transferido más adelante a Matrosskaya Tishina unidad médica de la prisión para ayudarlo,[17] pero el cirujano hay — que describe Magnitsky como "agitado, tratando de ocultar detrás de una bolsa y decir personas estaban tratando de matarlo", prescribir sólo un analgésico, dejándolo para evaluación psiquiátrica.[16] Fue encontrado muerto en su celda un poco más de dos horas más tarde. Según Ludmila Alekseeva, líder de la Grupo de Moscú Helsinki, Magnitsky murió de ser golpeado y torturado por varios oficiales del Ministerio ruso del Interior.[18] El certificado de defunción oficial declaró "cerrado lesión craneal cerebral" como la causa de la muerte (además de las condiciones mencionadas anteriormente) y la autopsia demostrada numerosas contusiones y heridas en las piernas y las manos. Otro post-mortem de 2011 resume de la muerte como "traumática aplicación del objeto contundente duro (objetos)" como confirmada por "abrasiones, ecchymomas, derrames sanguíneos en los tejidos blandos".[19]

Periodista Owen Matthews describe su sufrimiento en la prisión de Butyrka de Moscú.

Según el diario de prisión desgarradora de Magnitsky, investigadores repetidamente trataron de persuadirlo a dar testimonio contra ermita y soltar las acusaciones contra las autoridades policiales y fiscales. Magnitsky se negó, fue había movido a secciones más horribles de la cárcel y en última instancia negó el tratamiento médico que podría haber salvado su vida.[20]

Investigaciones tras y oficial

Según la Agencia de noticias rusa RIA Novosti, Muerte de Magnitsky — causó indignación y provocó la discusión de la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria de la prisión y reducir el número de reclusos en espera de juicio en las cárceles de detención.[21]

Un organismo independiente de investigación, la Comisión de supervisión pública de Moscú, indicó en diciembre de 2009 que "psicológica y física se ejerce presión sobre" Magnitsky.[17] Uno de los comisionados, dijo que mientras que ella primero había creído que su muerte fue debido a negligencia médica, ella había desarrollado "la aterradora sensación de que no fue negligencia pero que era, hasta cierto punto, tan terrible como es decir, un asesinato premeditado."[16]

Una investigación oficial fue ordenada en noviembre de 2009 por el ruso primer ministro Dmitry Medvedev.[22] Las autoridades rusas no habían concluido su propia investigación a partir de diciembre de 2009 y 20 funcionarios de la prisión principal ya habían sido encendidos como resultado del caso.[17] En diciembre de 2009, en dos decretos separados, Medvedev despidió el jefe adjunto de la penitenciaría Federal servicio Alexander Piskunov y firmó una ley que prohíbe el encarcelamiento de personas sospechosas de delitos fiscales.[23] La muerte de Magnitsky también se cree relacionada con la leña de mayor General Anatoli Mikhalkin, antes el jefe de la división del Departamento de delitos tributarios del Ministerio del Interior de Moscú.[24] Mikhalkin fue uno de los acusados por Magnitsky de tomar parte en el fraude.

Opalesque TV lanzó un video en 08 de febrero de 2010, en que fundador de Hermitage Capital Management Bill Browder reveló detalles de la terrible experiencia de Sergei Magnitsky durante sus 11 meses de detención.[25] En 25 de junio de 2010-estación de radio Eco de Moscú anunció que Ministerio de asuntos internos de Rusia Departamento de seguridad propio iniciado investigaciones contra Teniente Coronel Artyom Kuznetsov, quien ha sido acusado de encarcelamiento indebido de Magnitsky. La investigación fue en respuesta al llamamiento por el Hermitage Capital Management y Secretario de estado de Estados Unidos Hillary Clinton.[26] En febrero de 2011, se amplió la investigación, que todavía no había identificado a ninguna sospecha, a mayo.[27]

En noviembre de 2010, Magnitsky fue dada un premio póstumo de Transparencia Internacional para la integridad. Magnitsky, según el Comité de premios, "cree en el imperio de la ley y murió por su fe".[6] Una película producida para destacar la persecución de Magnitsky se ha demostrado que el Congreso americano y británico, canadiense, alemán, Polaco y los parlamentos europeos.[6]

En julio de 2011 Comisión de investigar de Rusia reconoció inicialmente que Magnitsky murió porque las autoridades penitenciarias restricción atención médica para él.[28] Las autoridades rusas también abiertas causas penales contra los dos médicos que trataron a él; Dr. Dmitri Kratov, el director médico en la prisión Butyrskaya y Dr. Larisa Litvinova que tratamiento de Magnitsky hacia el final. Dr. Kratov fue degradado poco después de la muerte de Magnitsky y fue acusado de homicidio involuntario de la negligencia y se enfrenta a cinco años de prisión. Dr. Litvinova puede recibir hasta tres años en prisión si es declarado culpable de causar muerte por negligencia profesional.[29] Una Comisión de vigilancia independiente de la prisión informó que los médicos de la prisión fueron presionados por los investigadores para negar tratamiento Dr. Litvinova divulgada a la Comisión de supervisión pública que ella estaba tratando de obtener la aprobación para tratamiento de Magnitsky. Sin embargo, los investigadores en busca de la muerte de Magnitsky despejaron a Oleg F. Silchenko, quien supervisó la investigación de Magnitsky, de cualquier fechoría. Cargos de negligencia profesional contra Dr. Litvinova fueron retirados debido a la Estatuto de limitaciones temas.[30] En 23 de diciembre de 2012, como el juicio se acercaba a su final, el fiscal llevar a cabo el juicio contra el Dr. Kratov repentinamente invirtió curso y buscó la absolución, no alegando ninguna conexión directa entre acciones de Kratov y muerte de Magnitsky.[31] En 28 de diciembre de 2012, un Tverskoy corte encontró no culpable de negligencia, causar la muerte de Magnitsky, Kratov[32] cumpliendo así con la petición de la Fiscalía.[33]

En 2012 Pavel Karpov, ex oficial del Ministerio del Interior ruso acusado por Magnitsky y Browder de ser el principal beneficiario del fraude fiscal presentaron una demanda por difamación en Londres. Perdió tiempo y le ordenó pagar más de £800 ' 000 a Hermitage Capital Management y, en 2016, además una multa por "desacato al Tribunal".[34]

En febrero de 2012, la policía rusa anunció su intención de presentar cargos de evasión fiscal contra Magnitsky para un segundo ensayo. Como señaló en la prensa, se trata de la primera juicio póstumo en Rusia. William F. Browder, que vive en Londres, se trató de un acusado en ausencia.[35] En 11 de julio de 2013, un tribunal de Moscú encontró Magnitsky culpable de evasión fiscal en el juicio póstumo. El Tribunal también encontró clientes onetime de Magnitsky, el inversor británico nacido en Estados Unidos William Browder, culpable de evasión de unos $ 17 millones en impuestos.[36]

En 2016 se completó una gran investigación criminal en Rusia, donde estaban implicados varios funcionarios de impuestos, seguridad y agencias de aduana en gran escala Fraude carrusel del IVA esquemas, muy similares a la que se utilizó en el fraude contra el Hermitage Capital y con los mismos altos funcionarios que Krysha en ambos casos. Algunos oficiales de bajo rango fueron declarados culpables en el caso, ninguno de la mediados de- o alto rango oficiales fueron acusados incluso a pesar de las pérdidas totales del presupuesto superior a 20 billones roubel.[37] Desde empeoramiento de las relaciones con la Unión Europea después de la 2014 la versión promovida oficialmente en Rusia es eso Bill Browder Hermitage Capital fueron responsables de fraude fiscal y Magnitsky murió como resultado de la conspiración con la implicación de Alexey Navalny, que fue destacada en una película de "investigación" de 2016 por Andrei Nekrasov. Esposa y madre, cuyas citas manipuladas fueron utilizadas en la película, de Magnitsky escribieron una carta de protesta criticando la película por sesgos y manipulaciones.[19][38]

Aumento de la tensión internacional

Vea también: Ley Magnitsky

A finales de 2010, la atención internacional a la materia se intensificó, con el Parlamento Europeo llamar a 60 funcionarios cree que estar conectado a la muerte de Magnitsky prohibirá entrar en la Unión Europea y de la Parlamento de Canadá resolución de negar visas a y congelar los activos canadienses de funcionarios presuntamente implicados.[39] El Parlamento Europeo también ha instado a los miembros a congelar los activos de los funcionarios, mientras que medidas similares están bajo consideración en el Estados Unidos.[40][41] En octubre de 2010, los E.E.U.U. senador John S. McCain copatrocinó la justicia por acto de Sergei Magnitsky, que prohibiría la entrada a los Estados Unidos a 60 personas en documentos del Tribunal relacionados con el caso Magnitsky. McCain dice que la ley ayudará a "los responsables de la muerte de este patriota ruso, hacer famoso por todo el mundo sabe, sus nombres identificar a y luego rindan cuentas por sus crímenes."[42] La ley se considera análoga a la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de 1977 en el precedente espera crear.[43] En julio de 2011, los Estados Unidos afirmaron que decenas de funcionarios rusos tenían prohibidos entrar en los Estados Unidos debido a su participación en la muerte de Magnitsky.[44]

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó la resolución canadiense de "intento de presión de los investigadores y de interferir en los asuntos internos de otro Estado",[45] mientras que en un comunicado de noviembre el jefe de la de la cámara baja Comité Internacional Konstantin Kosachyov criticó las conclusiones del Parlamento Europeo, indicando que las sanciones violan la "presunción de inocencia"principio y debe esperar la resolución de la corte rusa.[46] Bloomberg informó en diciembre que, según un InterFAX historia, "idéntico" medidas por Rusia si una prohibición de la Unión Europea se puso en su lugar.[41] A mediados de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó la resolución que permite a los funcionarios a ser prohibido por los Estados miembros y sus bienes que se agarrará.[47]

En enero de 2011, la Relator Especial de las Naciones Unidas en Tortura, Juan E. Méndez, abrió una investigación sobre tratamiento y muerte de Magnitsky.[48]

En junio de 2012, el Cámara de representantes de Estados Unidos Comisión de Asuntos Exteriores pasado el Sergei Magnitsky imperio de la ley de rendición de cuentas de 2012 (H.R. 4405.[49] Un proyecto de ley bipartidista, impone "visa y banca restricciones a los funcionarios rusos implicados en violaciones de derechos humanos". La legislación debía ser tomado por un Senado panel de la próxima semana.[50] En julio de 2012 Vladimir Putin dijo que estaba preocupado por este proyecto de ley.[51]

En noviembre de 2012 en los Estados Unidos, disposiciones similares fueron atadas a un proyecto de ley de casa normalización de comercio con Rusia.[52] El 06 de diciembre de 2012, el Senado aprobó la versión de la casa de la ley.[53]

Actos similares se están estudiando en el Parlamento británico[54] y el irlandés Dáil.[55]

En diciembre de 2012, el Parlamento ruso pasado un proyecto de ley[56] que fue considerado por los medios de comunicación, incluidos los de Rusia,[57] como represalia por la ley Magnitsky. Proyecto de ley de Rusia firmado en ley por Putin el 28 de diciembre de 2012,[58] prohibido, entre otras cosas, Los americanos de la adopción de niños rusos.

En las reuniones de 2013 de la Foro económico mundial, el problema surgido al más alto nivel, con Reuters reportando que antes Medvedev dio su discurso de apertura, un 78 por ciento de los encuestados en una audiencia repleta de cientos de ejecutivos occidentales y los políticos coincidieron que el problema más grande de Rusia era débil gobierno y gobierno corporativo.[59]

En 01 de octubre de 2015, Sergei Magnitsky posthumously fue concedido 'Mención honorífica' en el Allard Premio integridad internacional ceremonia. La familia de Magnitsky asistieron a la ceremonia y respondió, "Sergei hubiera sido tan orgulloso y honrado por esta nominación. Siempre esforzado por vivir su vida de la mejor manera posible, con honestidad e integridad. Seis años después de su muerte prematura y desgarradora, es premios como éste que mantienen viva la memoria de Sergei. Ser nominado para el Premio de Allard da un enorme sentido de orgullo a toda su familia y una vez más afirma que su vida no fue sacrificada en vano. Nuestra familia entera está inmensamente agradecido por la atención que este premio le dará a la campaña mundial de justicia Magnitsky surgida de nuestra tragedia."[60]

Referencias

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  59. ^ "magnates rusos se refiere como extensiones de fallout de Magnitsky". Reuters. 25 de enero de 2013. 
  60. ^ Allard Premio integridad internacional https://www.allardprize.org/Sergei-Magnitsky-Allard-Prize-finalist. 3 de abril 2016.  Falta o vacío |title = (Ayuda)

Acoplamientos externos

  • Parar los intocables. Justicia de Sergei Magnitsky sitio web
  • Investigación de la muerte de Sergei Magnitsky por el Consejo para el Presidente de Rusia (Ruso)
  • "Justicia es poner a la espada por la codicia y la corrupción de Moscú" por Boris Johnson, Alcalde de Londres

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